1.股東會召開日期:106/06/16
 
2.股東會召開地點:臺北市忠孝東路2段95號13樓 (兆豐證券大樓)
 
3.召集事由一、報告事項:
 
  (1)一○五年度營業報告
 
  (2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告
 
  (3)公司債發行情形報告
 
4.召集事由二、承認事項:
 
  (1)一○五年度營業報告書及合併財務報表案
 
  (2)一○五年度盈餘分配案
 
5.召集事由三、討論事項:
 
  (1)修正本公司取得或處分資產作業程式
 
6.召集事由四、選舉事項:無
 
7.召集事由五、其他議案:無
 
8.召集事由六、臨時動議:無
 
9.停止過戶起始日期:106/04/18
 
10.停止過戶截止日期:106/06/16
 
11.其他應敘明事項:
 
  (1)本次股東會得采電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條規定，
將載明于股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
 
  (2)依中華民國公司法第172-1規定，擬訂定持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出股東常會議案，惟依法各股東之提
案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列
入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案注明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原
留印鑒後，於106年04月07日起至106年04月18日17時止之期間內親洽或郵寄(如為郵寄
者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加注『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會
備查及回復審查結果。
 
     受理處所：君耀電子股份有限公司 管理部
 
     受理地址：新北市土城區忠承路105號3樓 電話：(02)2268-5502