1.股东会召开日期:106/06/16
 
2.股东会召开地点:台北市忠孝东路2段95号13楼 (兆丰证券大楼)
 
3.召集事由一、报告事项:
 
  (1)一○五年度营业报告
 
  (2)审计委员会审查一○五年度决算表册报告
 
  (3)公司债发行情形报告
 
4.召集事由二、承认事项:
 
  (1)一○五年度营业报告书及合并财务报表案
 
  (2)一○五年度盈余分配案
 
5.召集事由三、讨论事项:
 
  (1)修正本公司取得或处分资产作业程序
 
6.召集事由四、选举事项:无
 
7.召集事由五、其他议案:无
 
8.召集事由六、临时动议:无
 
9.停止过户起始日期:106/04/18
 
10.停止过户截止日期:106/06/16
 
11.其他应叙明事项:
 
  (1)本次股东会得采电子方式行使表决权，其行使方法依公司法第177条之1条规定，
将载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。
 
  (2)依中华民国公司法第172-1规定，拟订定持有本公司已发行股份总数百分之一以上
股份之股东，得以书面向本公司就本次股东常会提出股东常会议案，惟依法各股东之提
案以一项为限，且提案包括理由及标点符号不得超过三百字，否则该项提案将不予列
入。凡符合提案资格欲办理之股东，请将书面提案注明股东户号及姓名或名称并盖妥原
留印鉴后，于106年04月07日起至106年04月18日17时止之期间内亲洽或邮寄(如为邮寄
者，其邮件送达日必须在受理提案截止日前，并请于信封封面上加注『股东会提案函
件』字样，以挂号函件寄送)提出并叙明联络人及方式向本公司提出申请，以备董事会
备查及回复审查结果。
 
     受理处所：君耀电子股份有限公司 管理部
 
     受理地址：新北市土城区忠承路105号3楼 电话：(02)2268-5502